英国皇家检控署（CPS）已对一名马来西亚籍“职业洗钱者”Sen Hok Ling发出没收令，要求其向英国支付超过760万美元（500万英镑），否则将面临额外8年监禁。
案件核心
- 洗钱者：Sen Hok Ling于2024年2月至4月期间，从已被定罪的比特币诈骗犯钱志敏（Zhimin Qian）处接收了83.7个比特币。
- 操作手法：他将比特币兑换成现金，存入阿联酋银行账户，并通过第三方进行洗钱。
- 判决：凌已于2025年11月因洗钱罪被判刑4年11个月。同案犯钱亚迪（又名张亚迪）被判刑11年8个月。
钱志敏的庞氏骗局
2014年至2017年间，钱志敏在中国通过“蓝天格瑞”公司运作庞氏骗局，主要针对老年投资者，骗取约12.8万人的养老金与积蓄，总损失估计达6亿美元。2017年骗局崩盘后，她将部分赃款转换为比特币并逃往英国。
在英国的落网与巨额查获
- 钱志敏以假名“张亚迪”进入英国，试图用比特币购买伦敦豪宅未果，转而租住高档住宅。
- 2024年4月，她在约克被捕。警方在其伦敦汉普斯特德的住所查获了61,000枚比特币，成为英国史上最大的加密货币查获案，目前这批比特币价值约54亿美元。
赃款处置争议
- 关于如何处置这批价值54亿美元的比特币，目前仍在讨论中。
- 根据英国《犯罪收益法》，当局有权没收这些犯罪所得，资金可能上缴财政部。
- 有建议称，英国可利用部分资金建立加密资产战略储备，同时通过其他机制补偿受害者。
