区块链分析公司Elliptic报告指出，在受制裁的俄罗斯交易平台Garantex于2025年3月被查封后，至少五家与俄罗斯相关的加密交易平台持续为受制裁主体提供资金通道。
主要涉事平台分析：
- Bitpapa：该点对点平台已于2024年3月被美国OFAC制裁。约9.7%的外流资金流向受制裁对象，并频繁更换钱包地址以规避监测。
- ABCeX：尚未被制裁，在莫斯科联邦大厦（Garantex旧址）办公，累计处理至少110亿美元加密交易，与Garantex及Aifory Pro存在大量资金往来。
- Exmo：宣称退出俄罗斯市场，但链上数据显示其与俄区平台Exmo.me共用托管钱包，并与Garantex等受制裁实体发生超1950万美元直接交易。
- Rapira：与受制裁平台Grinex直接交易超7200万美元。
- Aifory Pro：在莫斯科、迪拜和土耳其提供现金兑换加密资产服务，并通过USDT虚拟卡帮助用户绕过西方限制。
制裁规避活动趋势
Garantex关闭后，相关活动并未消失，而是分散至更多平台。据Chainalysis报告，2025年涉及非法活动的加密地址共接收1540亿美元资金；TRM Labs估算全年非法加密交易规模约1580亿美元。
