美参议员调查币安涉嫌向伊朗转移17亿美元资金

美参议员就币安涉嫌违反制裁展开调查
据CoinDesk报道，美国参议院国土安全委员会民主党领袖Richard Blumenthal已对币安涉嫌违反制裁的行为展开调查。他已致函币安，要求其就涉嫌向与伊朗有关联的组织转移17亿美元资金的情况作出说明。

调查核心要求

• 要求币安提供与涉嫌资金转移相关实体之间的交易记录。
• 要求提供此前合规人员被停职和解雇的内部记录。
• 美方调查人员认定存在两家实体涉及向伊朗转移资金。

币安回应指控
币安发言人在回函中否认了相关指控：

• 声称《纽约时报》等媒体的报道存在错误。
• 强调平台拥有严格的KYC和合规流程，并表示没有伊朗用户。
• 重申关于四名调查员被解雇的报道存在虚假说法。

币安联合首席执行官Richard Teng此前也在社交媒体发声，指责《华尔街日报》等媒体刊登诽谤性言论，并表示已发函要求对方更正并撤回虚假声明。