11名美国参议员联名要求彻查币安制裁合规与反洗钱问题

11 名美国参议员致信美国财政部长与司法部长，要求对币安是否遵守美国制裁及反洗钱要求展开全面审查，并评估其对2023年和解协议的执行情况。

信中指控的核心要点：

• 约 17亿美元 的数字资产通过币安流向与伊朗恐怖主义相关的实体，包括与胡塞武装和伊斯兰革命卫队有关联的组织。
• 调查发现超过 1500个账户 被伊朗用户访问，并存在与规避俄罗斯制裁相关的潜在活动。
• 部分发现可疑交易的币安合规人员此后遭解雇，且执法机构指出币安在提供客户信息方面的配合度下降。

其他动态与回应：

• 参议员们对币安在前苏联地区推出的支付卡及稳定币合作项目表示担忧，认为这些产品可能被用于规避制裁。
• 参议员要求相关机构在 3月13日 前报告审查进展。
• 此外，参议员理查德·布卢门撒尔已启动针对币安的国会调查，向币安CEO索取相关文件。
• 币安否认了相关指控，称其已识别并向当局报告可疑活动，且不允许伊朗用户使用其平台。