今年2月，《财富》杂志披露，币安解雇了多名合规调查人员。内部文件显示，这些人员曾报告称，在2024年3月至2025年8月期间，与伊朗有关联的实体通过币安处理了超过10亿美元的资金，交易使用USDT并在波场网络结算，可能违反美国制裁。报道称，自2025年底起，至少五名具有欧美亚执法背景的调查人员被解雇，过去三个月另有至少四名高级合规员工离职。
币安CEO何一曾在2月25日回应称，协助查询复杂站外转账恰恰证明了其高合规标准。
此前在2023年，币安就因违反反洗钱及制裁法规与美国司法部达成和解，支付43亿美元罚款，创始人赵长鹏认罪辞职并被判监禁，公司进入监管监督期。
