韩国拟重罚Bithumb，罚款或超Upbit 352亿韩元创纪录

3月15日，韩国金融情报分析院（FIU）向加密货币交易所Bithumb发出事前通知，指控其违反《特定金融信息法》的反洗钱义务。拟议处罚包括：

• 部分业务暂停6个月
• 对CEO发出问责警告

韩国金融当局计划于3月16日召开反洗钱制裁审议委员会，以最终裁定处罚力度。

处罚规模预计将创历史新高

• 此次处罚预计将超过此前对Upbit运营商Dunamu的处罚（352亿韩元罚款及3个月部分业务暂停）。
• 由于Bithumb违规数量更多，业界普遍预计其罚款规模将刷新纪录。

Bithumb回应称，目前仍处于事前通知阶段，将在后续正式程序中充分陈述其改善情况。