据《金融时报》报道，在2023年与美国监管机构达成历史性和解协议后，币安仍未能完全阻止部分可疑账户的交易活动，涉及金额高达1.44亿美元。
和解协议与后续漏洞
2023年11月，币安因违反制裁和《银行保密法》与美国财政部下属机构达成和解，同意支付43.68亿美元罚款，并承诺实施更严格的反洗钱控制措施。协议同时要求币安接受美国金融犯罪执法网络（FinCEN）为期五年的监督。
然而，泄露的内部文件显示，至少13个被标记的可疑账户在和解达成后仍在进行交易。
关键数据与案例
- 总体规模：这13个账户自2021年以来交易总额达17亿美元，其中在2023年11月和解后转移了1.44亿美元。
- 典型案例：
- 一个注册在25岁委内瑞拉女性名下的账户，两年内收到超1.77亿美元加密货币，并在一年多内更改付款详情达647次。
- 一个登记在加拉加斯银行职员名下的账户，收到并转出约9300万美元，其登录IP地址在短时间内从委内瑞拉跳转至日本，行为异常。
- 资金来源风险：部分账户在2022年至2023年间，曾从后来被以色列冻结的、涉嫌恐怖主义融资的地址获得约2900万美元的USDT稳定币。
潜在后果与官方回应
若币安被认定未履行和解义务，可能面临包括1.5亿美元缓期罚款在内的进一步处罚。币安对此回应称，其已建立系统来标记和调查可疑交易，并根据义务采取限制账户等行动。《金融时报》指出，目前无证据表明币安在相关实体受正式制裁后仍与其交易。
