2026年1月13日 | 05:30 泰国当局正将监管重点转向金融体系的隐秘运作，以遏制非法资金流动。政府认为，大量“灰色资金”正通过传统黄金市场与数字金融间的漏洞流入体系。 核心措施 加强监管：

金融行动特别工作组（FATF） 在其最新报告中，将 T3金融犯罪部门（T3 FCU） 誉为公私合作打击非法活动的典范。该报告强调了T3 FCU在跨境实时监控、识别和阻止犯罪活动方面的能力。 T3 FC

数字金融的阴影：当稳定币成为犯罪温床 随着全球稳定币市值突破3000亿美元大关，每月数万亿美元的交易量标志着其已从边缘实验蜕变为主流金融基础设施。然而，这条高速通道的另一端，是日益猖獗的非法资金流动。

韩国金融情报分析院于12月29日召开“特定金融信息修订TF”首次会议，计划将现行“行踪规则”的适用范围扩大。 核心调整 将目前适用于100万韩元以上虚拟资产转账的“行踪规则”，扩大至100万韩元以下

据《金融时报》报道，在2023年与美国监管机构达成历史性和解协议后，币安仍未能完全阻止部分可疑账户的交易活动，涉及金额高达1.44亿美元。 和解协议与后续漏洞 2023年11月，币安因违反制裁和《银行

2023年加密货币市场趋势分析：机遇与挑战并存 引言 加密货币市场自比特币诞生以来，经历了多次起伏与变革。2023年，这一领域呈现出新的发展态势，既充满机遇，也面临诸多挑战。本文将深入分析当前加密货币

香港财经事务及库务局局长许正宇表示，截至今年9月底，已收到36份稳定币牌照申请。 预计明年初发放部分牌照，审核将优先考虑以下因素： 稳健的储备资产管理 维持价格稳定的能力 严格的反洗钱措施 监管目

英国财政部已提交新法案，计划自2027年10月起，将加密货币正式纳入金融产品监管范畴。 核心监管措施： 加密货币交易所、数字钱包服务商等机构，若提供反洗钱监管范畴内的服务，必须在金融行为监管局（FC

美国参议员伊丽莎白·沃伦致信财政部长与司法部长，要求调查去中心化交易所（DEXs）带来的潜在国家安全风险，并特别点名PancakeSwap。 核心指控与风险 洗钱关联：信中援引报告指出，在Bybit