韩国金融情报分析院（FIU）将于3月16日召开制裁审议委员会，审议对加密货币交易所Bithumb违反《特定金融信息法》（特金法）反洗钱义务的制裁力度。 此前，FIU已向Bithumb发出预先通知，内容

最高检工作报告显示，2025年反洗钱力度显著增强。 全年起诉利用虚拟货币、地下钱庄等渠道实施洗钱犯罪的被告人达3259人。 同时，依法惩治电信网络诈骗犯罪，起诉人数为6.9万人。

美国财政部向国会提交报告，建议明确DeFi的反洗钱与反恐融资义务，并考虑建立针对数字资产的「冻结安全港」机制。 该机制将允许机构在调查可疑交易时，无需法院命令即可临时冻结相关资产。 报告援引数据指出

全球反洗钱机构金融行动特别工作组（FATF）在最新报告中指出，稳定币点对点（P2P）转账已成为加密生态中的关键洗钱风险来源。当用户通过未托管钱包直接交易时，由于缺乏受监管中介，相关活动更难追踪。 主要

慢雾正式推出 MistTrack Skills，为AI Agent提供链上地址风险分析与反洗钱（AML）检测能力。该工具旨在让AI Agent在执行转账、Swap等链上操作前，能自动完成地址级安全评估

日本金融厅宣布，将支持一项针对加密资产的反洗钱（AML）对策实证实验。 实验申请方：日立制作所。 参与企业：GMO Coin、Chainalysis Japan、NEC、JPYC、比特银行等共13家

KuCoin EU 正在奥地利进一步强化本地合规体系建设，以落实其在欧洲长期坚持的“合规为先”战略。 近期，在部分关键合规岗位出现人员变动后，KuCoin EU 已于 2026 年 1 月 30 日起

2月12日，据The Block报道，Paxful Holdings Inc.被判处支付400万美元罚款。 美国司法部（DOJ）在声明中指出，该加密货币交易平台因缺乏有效的反洗钱（AML）管控措施而获

2026年1月13日 | 05:30 泰国当局正将监管重点转向金融体系的隐秘运作，以遏制非法资金流动。政府认为，大量“灰色资金”正通过传统黄金市场与数字金融间的漏洞流入体系。 核心措施 加强监管：

金融行动特别工作组（FATF） 在其最新报告中，将 T3金融犯罪部门（T3 FCU） 誉为公私合作打击非法活动的典范。该报告强调了T3 FCU在跨境实时监控、识别和阻止犯罪活动方面的能力。 T3 FC

数字金融的阴影：当稳定币成为犯罪温床 随着全球稳定币市值突破3000亿美元大关，每月数万亿美元的交易量标志着其已从边缘实验蜕变为主流金融基础设施。然而，这条高速通道的另一端，是日益猖獗的非法资金流动。

韩国金融情报分析院于12月29日召开“特定金融信息修订TF”首次会议，计划将现行“行踪规则”的适用范围扩大。 核心调整 将目前适用于100万韩元以上虚拟资产转账的“行踪规则”，扩大至100万韩元以下