湖南省湘潭市岳塘区人民检察院依法提起公诉的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判。一条以茅台酒交易为掩护、虚拟货币为通道的新型洗钱链条被彻底斩断，涉案金额684万余元，8名被告人全部获刑。 该团伙分工明确、
近日，山东省济南市章丘区法院审理了一起委托投资虚拟货币亏损案。 案件经过：刘某委托朋友张某投资“艾尔法币”。初期平台显示每日有收益，但随后平台无法访问。张某告知刘某，平台负责人因涉嫌犯罪已被立案。刘
德州女警李伟伟在侦办电信诈骗案时，发现了一种新型犯罪模式：传统地下钱庄与虚拟货币相结合。 通过对资金轨迹的逐笔追踪和账户流转规律的梳理，她发现该模式隐蔽性更强、追查难度更大。 经过连续奋战，她最终锁
最高检工作报告显示，2025年反洗钱力度显著增强。 全年起诉利用虚拟货币、地下钱庄等渠道实施洗钱犯罪的被告人达3259人。 同时，依法惩治电信网络诈骗犯罪，起诉人数为6.9万人。
据香港媒体报道，虚拟货币交易平台AAX于2022年11月以“系统维护”为由停运，导致约200万用户无法访问账户及提取资产。 截至2024年7月19日，警方已接获890名受害人报案，涉及金额高达2.08
中国国家计算机病毒应急处理中心等部门发布的报告《“头号玩家”——美国技术霸权下的全球虚拟货币资产收割行动深层解析》指出，美国利用其技术霸权收割全球虚拟货币资产。 一、总体收割规模 据不完全统计，202
2月25日，最高人民法院在新闻发布会上表示，将深入研究私募基金、虚拟货币等新型金融案件的司法应对举措，以完善金融司法保障体系。 具体措施包括： 制定证券市场内幕交易、操纵市场等民事赔偿的司法解释。
2月22日，据财新报道，中国央行等八部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》（简称“42号文”），初步明确了境内资产赴境外发行现实世界资产（RWA）的监管框架。文件总基调为“境内严
中国人民银行等八部门发布通知，进一步防范和处置虚拟货币等相关风险，严厉打击相关非法金融活动。 核心要点如下： 严厉打击非法活动： 地方金融管理部门、金融监管分支机构等将依法调查、处置虚拟货币及现实世
中国人民银行等八部门发布通知，进一步防范和处置虚拟货币相关风险。通知明确指出： 虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太坊、泰达币等虚拟货币非货币当局发行，不具有法偿性，不应且不能作为货
