全球反洗钱机构金融行动特别工作组（FATF）指出，针对离岸加密货币公司的监管存在漏洞，这些漏洞正在助长欺诈、洗钱和恐怖主义融资活动。

据《海峡时报》报道，三名男子合谋从虚拟资产交易平台SafeX的加密货币钱包中，盗走价值超过690万美元（约880万新元）的加密资产。 其中一名38岁的中国籍男子张兴华（Zhang Xinghua）利用

3月10日，加密记者Eleanor Terrett披露，美国司法部已要求对Tornado Cash联合创始人Roman Storm的案件进行重审。 重审焦点 此次重审将针对首轮审判中陪审团未能达成一致

案情披露 2月20日，美国司法部东德克萨斯地区检察官办公室公布，31岁中国籍男子廖飞（Liao Fei）因参与加密货币投资诈骗及洗钱，被判处40个月联邦监禁。廖飞已承认共谋洗钱罪，涉案金额达数百万美元

美国司法部宣布，一名前富国银行经理因盗窃及洗钱等罪名被陪审团定罪。 案件概述：35岁的亚利桑那州居民布鲁克·麦克唐纳被裁定犯有一项银行雇员挪用公款罪、六项交易洗钱罪和五项为逃避报告要求而进行交易结构

柬埔寨公民陈志（Zhi）因涉嫌运营一个庞大的加密货币诈骗网络，从全球受害者手中窃取价值超百亿美元的资产，于周二在柬埔寨被捕并被引渡至中国。 陈志是太子控股集团的创始人兼董事长，于2023年10月被美国

币圈 "黑钱" 是什么？如何避免收到？ 什么是币圈"黑钱" 大家好，我是青岚。今天咱们来聊聊币圈的"黑钱"问题。所谓币圈的"黑钱&

链上分析师 Specter 披露，Andrew Tate (@Cobratate) 关联钱包在过去两年内向隐私协议 Railgun 存入高达 3000 万美元。 关键事件时间线： 2024年6月9日

印度跨邦加密货币诈骗案详情 印度执法机构近期对一起重大加密货币投资诈骗案展开行动。2025年12月18日，班加罗尔地区执法局依据《2002年防止洗钱法》，对第四集团咨询公司及其关联实体进行了突击搜查。

加密货币追踪公司Elliptic最新分析指出，Telegram上以中文为主的加密黑市生态已达到历史最大规模。 非法资金规模：基于Telegram的两大平台每月合计促成近20亿美元的非法资金流动，涉及

布鲁克林地区检察官办公室宣布，一名23岁当地男子因涉嫌实施针对Coinbase用户的网络钓鱼诈骗，已被起诉。 指控详情： 嫌疑人罗纳德·斯佩克特（Ronald Spector）被控31项罪名，包括一

布鲁克林地区检察官办公室指控，23岁男子Ronald Spektor涉嫌通过钓鱼和社会工程手段，从约100名Coinbase用户处窃取了价值1600万美元的加密货币。 诈骗手法 嫌疑人使用网名“lo