全球反洗钱机构金融行动特别工作组（FATF）指出，针对离岸加密货币公司的监管存在漏洞，这些漏洞正在助长欺诈、洗钱和恐怖主义融资活动。
全球反洗钱机构金融行动特别工作组（FATF）在最新报告中指出，稳定币点对点（P2P）转账已成为加密生态中的关键洗钱风险来源。当用户通过未托管钱包直接交易时，由于缺乏受监管中介，相关活动更难追踪。 主要
金融行动特别工作组（FATF）在其报告中，将T3金融犯罪部门（T3 FCU）认定为打击区块链网络非法活动的公私合作典范。 T3 FCU：实时打击非法区块链活动 该部门由TRON、Tether和TRM
