做空报告掀起风暴：广告巨头被指为跨国洗钱通道 2026年1月，一份来自调查机构Capitalwatch的做空报告震惊资本市场。这份长达35页的报告，将纳斯达克上市公司AppLovin直接定义为“东南亚
美国司法部宣布，对一名59岁的委内瑞拉公民豪尔赫·菲格拉提起洗钱共谋罪指控。指控称，其协助一个跨国犯罪集团利用加密货币洗钱高达10亿美元。 案件进展与潜在刑罚 此案由联邦调查局牵头调查，助理联邦检察
金融行动特别工作组（FATF）在其报告中，将T3金融犯罪部门（T3 FCU）认定为打击区块链网络非法活动的公私合作典范。 T3 FCU：实时打击非法区块链活动 该部门由TRON、Tether和TRM
上海金融数字化研究中心主任刘晓春指出，不法分子通过即时通信工具等渠道，以丰厚回报为诱饵，散布收购数字人民币钱包的信息。这些被收购的钱包常被用于实施电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动。此外，也有虚假活动页面被
2025年12月19日 | 22:22 随着美国当局持续瓦解上一轮加密货币周期中的激进庞氏骗局，IcomTech倒闭案的司法追责仍在进行，又一名项目高管即将入狱。 此次被判刑的是资深推广人马格达莱诺
IcomTech高级推销员因加密货币庞氏骗局被判监禁 美国联邦法院判处IcomTech高级推销员Magdaleno Mendoza 71个月监禁。其运营的骗局主要针对西班牙裔投资者，以加密货币挖矿和交
阿根廷警方在国家安全部与联邦调查部协调下，成功瓦解一个利用加密货币进行诈骗与洗钱的犯罪组织。该团伙造成的经济损失估计超过1.8万亿阿根廷比索（约12亿美元），受害者主要集中在农业领域。 案件调查过程
