香港致富管理服务有限公司一名26岁男交易员未经授权，挪用公司5000万港元作为保证金，通过融资杠杆买入南方东英两倍做多海力士ETF。 由于叠加保证金融资与2倍做多ETF的双重杠杆，该仓位账面亏损约1.

美国法院判处卡地亚（Cartier）家族后裔 Maximilien de Hoop Cartier 8 年监禁，其罪名涉及经营未经许可的场外加密货币交易平台，协助转移超过 4.7 亿美元的毒品交易收益

阿根廷警方于布宜诺斯艾利斯埃塞萨国际机场逮捕一名中国籍男子（缩写DZ）。 该嫌疑人持伪造的巴拉圭护照从巴黎抵达，已被国际刑警组织通缉。 尼日利亚法院指控其策划加密货币诈骗。 其诈骗手法以“保证高额回报

4月17日，美国得克萨斯州男子Robert Dunlap因加密货币诈骗案，被联邦法官LaShonda A. Hunt判处23年监禁，并需向近1000名受害者进行赔偿。 案件详情 Dunlap通过销售名

4月17日，美国司法部宣布，德克萨斯州男子Robert Dunlap因策划加密货币诈骗案，被判处23年监禁，并需向受害者支付赔偿金。 诈骗详情 时间跨度：2018年至2023年。 诈骗手段：Dunl

FBI《2025年互联网犯罪报告》关键数据： 总损失金额：2025年，美国与加密货币相关的欺诈损失创下 113.66亿美元 的历史纪录，较2024年增长22%。 主要欺诈类型：加密投资欺诈是最大损失

Netflix将FTX崩塌传奇影视化：深度聚焦SBF与卡洛琳 全球流媒体巨头Netflix近日正式宣布，将推出以震惊全球的加密货币交易所FTX崩溃事件为蓝本的限定剧集《The Altruists》（《

Netflix计划于2026年底至2027年初推出关于加密货币交易所FTX崩溃事件的系列剧集《The Altruists》。 该剧将由美国前总统奥巴马夫妇创立的制作公司Higher Ground制作，

香港警方近日成功侦破一起利用傀儡银行账户及虚拟货币找换店进行的大规模洗钱案，涉案资金高达2.3亿港元。 案件详情 两名中国内地男女赴港开设傀儡银行账户。 他们利用43个本地银行账户，收取了34宗不同

核心事件 外号“段总”的中国籍嫌疑人，因涉嫌与BHE Exchange加密货币交易平台诈骗案有关，近日在泰国北榄府被捕。 诈骗手法 BHE Exchange曾发行名为DDO的代币，向投资者承诺年

做空报告掀起风暴：广告巨头被指为跨国洗钱通道 2026年1月，一份来自调查机构Capitalwatch的做空报告震惊资本市场。这份长达35页的报告，将纳斯达克上市公司AppLovin直接定义为“东南亚

美国司法部宣布，对一名59岁的委内瑞拉公民豪尔赫·菲格拉提起洗钱共谋罪指控。指控称，其协助一个跨国犯罪集团利用加密货币洗钱高达10亿美元。 案件进展与潜在刑罚 此案由联邦调查局牵头调查，助理联邦检察