事件概述 3月19日，美国洛杉矶一名网约车司机因涉嫌诈骗超过200万美元的新冠疫情商业救助贷款，并将资金用于购买加密货币，在旧金山国际机场被捕，面临联邦电信欺诈和洗钱指控。 诈骗详情 根据美国加利福尼

3月15日，据台湾媒体报道，已停运的加密货币交易所“币竟（BITGIN）”及其关联公司负责人遭检方起诉。被告包括负责人刘昱森、执行长张瀚森、营运长张于庭（张瀚森胞妹）等共10人，其中张氏兄妹最高可能面

美国重拳出击：制裁朝鲜IT欺诈网络及其加密货币洗钱通道 2024年3月12日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）采取了一项重大执法行动，将6名个人与2家实体列入制裁名单。这些对象被指控运营一个由

据区块链分析公司Chainalysis报告预测，到2025年，以中文为母语的洗钱网络（CLMN）预计将通过加密货币转移约161亿美元的非法资金。这些网络约占整个非法加密货币生态系统的五分之一。 主要运

Helix暗网混合器案：4亿美元资产被没收 2026年1月，美国司法部宣布完成对Helix暗网混合器超过4亿美元资产的合法没收。此次行动依据联邦法院命令，标志着对支持网络犯罪的数字基础设施的重大打击。

美国司法部宣布，已最终完成对暗网加密货币混合服务Helix相关资产的没收，总额超过4亿美元。该平台被用于清洗来自暗网毒品市场等犯罪活动的资金。 案件核心信息 运营时间：Helix于2014年开始运营

据区块链分析公司Chainalysis报告，全球加密货币犯罪中，越来越多的部分由中文洗钱网络推动。这些网络在过去五年中处理了约20%的非法数字资金。 关键数据与趋势 到2025年，非法加密货币洗钱金

韩国海关总署（KCS）指控三名中国公民协助国际犯罪团伙，在2021年9月至2023年6月期间，通过加密货币洗钱约1489亿韩元（约合1.01亿美元）。 洗钱手法 嫌疑人在多个国家购买数字资产。 将资

尽管加密货币行业正寻求主流认可，但调查显示，过去两年至少有280亿美元与非法活动相关的资金流入了加密货币交易所。 这笔“黑钱”来自黑客、窃贼和勒索软件攻击者，源头包括朝鲜的网络犯罪团伙以及遍布全球的诈

韩国海关当局破获一起涉案金额高达1.02亿美元（约1489亿韩元）的跨境加密货币洗钱案，三名中国公民已被移交检方。 案件详情 时间跨度：2021年9月至2023年6月。 手法：嫌疑人利用国内外加密货

美国司法部宣布，对一名59岁的委内瑞拉公民豪尔赫·菲格拉提起洗钱共谋罪指控。指控称，其协助一个跨国犯罪集团利用加密货币洗钱高达10亿美元。 案件进展与潜在刑罚 此案由联邦调查局牵头调查，助理联邦检察

美国司法部指控一名委内瑞拉公民涉嫌利用加密货币交易所，参与涉案金额高达10亿美元的洗钱计划。 根据起诉书，这些资金在美国境内外流动，目的地包括哥伦比亚、中国、巴拿马和墨西哥等“高风险”地区。 多步骤加