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一场离奇的网络炫富对决,意外曝光了涉及超9000万美元的加密货币盗窃案,并牵扯到美国政府查封的资产。 链上调查员@zachxbt记录并追踪了这起事件,揭示了加密货币犯罪中的一个常见模式:犯罪分子因公开
美国司法部指控一名委内瑞拉公民涉嫌利用加密货币交易所,参与涉案金额高达10亿美元的洗钱计划。 根据起诉书,这些资金在美国境内外流动,目的地包括哥伦比亚、中国、巴拿马和墨西哥等“高风险”地区。 多步骤加