一场离奇的网络炫富对决，意外曝光了涉及超9000万美元的加密货币盗窃案，并牵扯到美国政府查封的资产。
链上调查员@zachxbt记录并追踪了这起事件，揭示了加密货币犯罪中的一个常见模式：犯罪分子因公开炫耀窃取资金而破坏自身安全。本案中，录音提供了异常有力的钱包所有权证据，可能简化未来的执法行动。
失败的“互殴”与钱包暴露
事件始于威胁行为者“John”与Dritan Kapplani Jr.在私聊中的争吵。争端升级为“互殴”（b4b），即一场炫耀钱包余额的较量。
- 在录制的第一部分，John分享了其Exodus钱包，截图显示一个持有约230万美元的TRON地址。
- 在第二部分，随着Dritan持续嘲讽，价值670万美元的ETH被实时转入一个以太坊钱包（0xd8bc...）。
- 对决结束时，John已向该以太坊地址转入约2300万美元。录音清晰显示他同时控制着TRON和以太坊钱包。
链上追踪揭示庞大资金网络
录音曝光后，调查人员追溯资金来源，发现了与政府查封资产及疑似受害者资金的复杂关联。
- 核心以太坊钱包（0xd8bc）的资金来自John确认拥有的另一个地址（0x8924）。
- 地址0x8924于2025年11月20日收到1,066枚WETH，其源头地址（0xc7a2）曾于2024年3月从一个美国政府控制的钱包收到2490万美元，该资金与Bitfinex黑客事件有关。
- 目前仍有1850万美元停留在相关地址（0xc7A2...）。
超过6300万美元的疑似受害者资金
风险敞口不仅限于Bitfinex相关资金。链上数据显示，仅在2025年第四季度，核心钱包（0xd8bc）就与超过6300万美元的疑似受害者和政府关联资金流入有关，包括：
- 2025年12月：来自两个地址的共计2890万美元。
- 2025年11月：来自TRON地址的300万美元及Solana地址的100万美元。
- 同日，另有约1240万美元的ETH从MEXC交易所流入。
这些资金流动表明存在系统性的资金累积。
网络虚张声势与潜在身份
据报道，John在Telegram上频繁炫耀净资产、嘲笑他人“穷”。这种公开行为加剧了外界关注。
有传言将John与2025年9月被捕的John Daghitia联系起来，虽未确认，但增加了案件的关注度。进一步分析录音可能暴露更多钱包，涉案金额可能继续上升。
本案的突出特点：所有权证明
此案尤为突出之处在于提供了罕见的直接所有权证明。威胁行为者通常在盗窃后保持沉默或否认，而John在愤怒中共享钱包的行为，将特定地址与个人直接关联，极大降低了法律行动的难度。
这起由炫富引发的链上暴露事件，成为社交行为与区块链透明度碰撞的鲜明例证，再次提醒链上痕迹永存，公开炫耀极易成为调查证据。
