4月7日，据TRM Labs披露，印尼政府已判决3名个人利用加密货币为恐怖主义融资罪名成立。 执法部门通过链上追踪技术，将涉案钱包地址与ISIS关联网络进行连接。其中一名被告通过15笔交易，向境外交易
美国重拳出击：制裁朝鲜IT欺诈网络及其加密货币洗钱通道 2024年3月12日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）采取了一项重大执法行动，将6名个人与2家实体列入制裁名单。这些对象被指控运营一个由
3月13日，Lookonchain监测显示，此前因高滑点交易导致5043万枚aEthUSDT仅换回327枚aEthAAVE的巨鲸，其身份可能指向“BTC OG内幕巨鲸”的代理人Garrett Jin。
美国北卡罗来纳州东区联邦检察官办公室宣布，执法人员已查封价值超过6100万美元的USDT。这些资金被追踪至多个加密钱包地址，涉嫌用于清洗“杀猪盘”式加密投资诈骗的非法所得。 调查与查封过程 此次调查
哎哟，这个问题问得太好了，也是几乎所有新人都会踩的坑。我是青岚，今天咱们就用大白话，把这“链上追踪”扒个底朝天，顺便聊聊你那最关心的问题：它到底能不能查到我的个人信息？ 先泼盆冷水：比特币不是“匿名”
一场离奇的网络炫富对决，意外曝光了涉及超9000万美元的加密货币盗窃案，并牵扯到美国政府查封的资产。 链上调查员@zachxbt记录并追踪了这起事件，揭示了加密货币犯罪中的一个常见模式：犯罪分子因公开
