美国司法部披露，联邦调查局（FBI）联合欧洲执法机构捣毁了一个名为 E-Note 的跨国加密货币洗钱平台。 案件核心信息： 运营者： 由39岁俄罗斯公民 Mykhalio Petrovich Chu
阿根廷当局近日破获一起利用加密货币进行的大型诈骗与洗钱案件，涉案金额高达1.8万亿阿根廷比索（约合12亿美元）。 主要作案手法如下： 犯罪组织通过伪造文件在银行开设账户并获取贷款。 资金被迅速转移至
巴西联邦警察于12月9日发起代号“Kryptolaundry”的专项行动，严厉打击利用加密货币进行的非法投资与洗钱活动。 行动核心发现： 犯罪集团通过设立数十家空壳公司掩盖资金流动。 涉案非法资金流
