韩国海关总署（KCS）指控三名中国公民协助国际犯罪团伙，在2021年9月至2023年6月期间，通过加密货币洗钱约1489亿韩元（约合1.01亿美元）。
洗钱手法
- 嫌疑人在多个国家购买数字资产。
- 将资产转移至韩国加密货币钱包。
- 兑换成韩元后，分散存入韩国国内银行账户。
- 他们谎称资金用于支付整容手术、海外学费等合法支出，以掩盖转账行为。
法律后果
韩国海关总署表示，嫌疑人因涉嫌违反《外汇交易法》将被起诉。
韩国加密货币背景
韩国加密货币投资较为普遍，有预测称该国加密货币投资者数量将很快达到2000万。尽管采用广泛，但报告显示该国主要交易所的交易量在近期已出现大幅下降。
