台湾BITGIN交易所涉洗钱诈骗案，主犯张氏兄妹或判12年

3月15日，据台湾媒体报道，已停运的加密货币交易所“币竟（BITGIN）”及其关联公司负责人遭检方起诉。被告包括负责人刘昱森、执行长张瀚森、营运长张于庭（张瀚森胞妹）等共10人，其中张氏兄妹最高可能面临12年徒刑。

检方指控，该公司在2023年与诈骗集团合作，通过提供USDT并配合“假币商”进行线下面交现金的方式实施诈骗与洗钱。案件涉及46名受害者，诈骗金额超过新台币1.5亿元，相关资金通过加密钱包及境外交易所转移以掩饰来源。