据区块链分析公司Chainalysis报告预测，到2025年，以中文为母语的洗钱网络（CLMN）预计将通过加密货币转移约161亿美元的非法资金。这些网络约占整个非法加密货币生态系统的五分之一。
主要运作模式
- 这些网络主要通过Telegram等平台的“担保”渠道运作，充当营销中心或非正式的第三方托管服务。
- 洗钱者在平台上发布包含大量现金照片和客户评价的广告，以证明其资金流动性和可靠性。
涉及犯罪活动
Chainalysis国家安全情报主管Andrew Fierman指出，平台上的活动不仅限于洗钱，还包括：
- 人口贩运
- 出售用于东南亚诈骗中心的Starlink天线
- 处理从朝鲜黑客攻击等活动中流入的资金
洗钱技术与偏好
中文洗钱网络主要使用六种技术，并依赖数字资产隐秘转移资金。加密货币因其流动性强、操作简便和相对匿名而受犯罪分子青睐。稳定币（如Tether和Circle发行的美元稳定币）因波动性较低，常被用于降低交易成本。
与其他犯罪手段的结合
朴茨茅斯大学教授Mark Button指出，许多犯罪集团同时通过赌场等看似合法的企业洗钱，例如虚增赌场收入。联合国报告显示，东南亚已成为此类与犯罪关联的赌场聚集地。
地域分布与执法挑战
- 虽然网络以中文沟通为主，但许多交易源自柬埔寨、缅甸等中国境外地区，当地法律薄弱、官员腐败，为犯罪集团提供了空间。
- 中国对洗钱有严格法律并禁止加密货币交易，因此犯罪集团常转移至东南亚。
- 尽管当局持续打击，但这些庞大、资源丰富的跨国网络因运作复杂和跨境执法困难，仍持续存在并演变。Chainalysis估计，到2025年，这些网络每天洗钱金额将达4400万美元。
