美国司法部宣布，已最终完成对暗网加密货币混合服务Helix相关资产的没收，总额超过4亿美元。该平台被用于清洗来自暗网毒品市场等犯罪活动的资金。
案件核心信息
- 运营时间：Helix于2014年开始运营。
- 处理金额：累计处理了约354,468枚比特币（案发时价值约3.11亿美元），涉及超120万笔转账。
- 最终命令：联邦法官于1月21日下达最终没收命令，政府获得相关资产的合法所有权。
运营模式与指控
Helix作为暗网混币器，通过汇集和重新分配加密货币来模糊资金流向，使其难以追踪。其运营者Larry Dean Harmon同时运营Grams暗网搜索引擎，并与主要暗网市场直接整合，从中收取佣金。
美国当局指控Harmon违反《银行保密法》，主要罪名包括：
- 经营未注册的货币服务业务。
- 未实施反洗钱计划。
- 未提交可疑活动报告。
后续关联
Harmon后成为注册货币服务公司Coin Ninja的首席执行官。该公司旗下的DropBit产品被宣传为可绕过“了解你的客户”（KYC）要求进行比特币转账，目前也面临自2022年起独立的民事案件调查。
行业评论
TRM Labs全球政策主管Ari Redbord指出，此次行动如同“拆除一个专门的洗钱中心”，迫使不法分子转向更脆弱、更易追踪的洗钱渠道，增加了其犯罪活动的风险和成本。
案件时间线
- 2019年：Harmon因共谋洗钱被提起刑事诉讼。
- 2020年：金融犯罪执法网络（FinCEN）对其处以民事罚款（至今未支付）。
- 2021年：Harmon对刑事指控认罪。
- 2024年1月：法院下达最终资产没收命令。
