尽管加密货币行业正寻求主流认可，但调查显示，过去两年至少有280亿美元与非法活动相关的资金流入了加密货币交易所。
这笔“黑钱”来自黑客、窃贼和勒索软件攻击者，源头包括朝鲜的网络犯罪团伙以及遍布全球的诈骗网络。资金被反复转移到全球主要的加密货币交易所。
主要发现
- 涉及多家主流交易所：资金流入了包括币安(Binance)、OKX在内的至少九家知名交易所。币安此前已因违反反洗钱法规与美国政府达成刑事和解。
- 与犯罪网络关联：例如，柬埔寨的Huione集团被美国财政部制裁，其运营的数字市场被称为“犯罪分子的亚马逊”。分析发现，大量资金从Huione的钱包持续流入币安和OKX。
- 交易所的回应与挑战：
- 币安表示其拥有“全面、多层次的合规计划”，并积极响应执法请求。
- OKX称已对相关可疑地址加强监控并暂停了与Huione的交互。
- 专家指出，交易所存在经济动机默许非法活动，以赚取交易手续费。
具体案例
- 朝鲜黑客洗钱：朝鲜“拉撒路集团”从Bybit交易所盗取15亿美元后，通过兑换服务将资金转移，其中价值9亿美元的以太币最终流入了币安的存款地址。
- “杀猪盘”诈骗：此类投资诈骗给美国受害者造成巨大损失。在一宗明尼苏达州案件中，超过50万美元赃款流入了币安等交易所。内部文件显示，相关账户可能使用了来自中国或缅甸的“洗钱骡子”身份信息。
- 现金兑换点：遍布全球的匿名加密货币现金兑换点成为洗钱新渠道。这些网点大量从币安、OKX等主流交易所接收资金，方便犯罪分子将数字货币转换为无法追踪的现金。
监管与执法困境
- 特朗普政府削弱了针对加密货币平台的执法力度，并赦免了币安创始人。
- 执法部门资源有限，难以应对跨境加密货币犯罪的规模和复杂性。
- 交易所处理非法资金的法律责任界定模糊，但可能因未建立有效的反洗钱内部控制而面临起诉。
分析基于Chainalysis等公司的数据及公开记录，通过追踪区块链公共账本完成。这揭示了主流交易所在非法资金流动中扮演的关键角色。
