美国联邦大陪审团起诉南达科他州43岁加密投资人Benjamin Paul Wiener，涉电信诈骗、洗钱、银行诈骗及严重身份盗窃等29项罪名，涉案金额约2000万美元，受害者遍及南达科他州及明尼苏达州

美国佛罗里达州男子 Christopher Alexander Delgado 对电信诈骗及洗钱等多项指控认罪。 检方称，其通过 Goliath Ventures 以“加密流动性池投资回报”为名实施庞

美国证券交易委员会（SEC）起诉得州居民 Nathan Fuller，指控其通过加密资产交易项目欺诈约 150 名投资者，募集约 1230 万美元。 Fuller 通过 Privvy Invest

加密平台 Forsage 联合创始人 Olena Oblamska 从泰国被引渡至美国后，对串谋实施通信欺诈的指控表示不认罪。 Forsage 于 2020 年 1 月推出，向全球散户营销为基于智能合

经济学家兼加密货币批评者 Peter Schiff 发帖称，Michael Saylor 回避了他对 STRC 是庞氏骗局的指控。 Schiff 表示：“Saylor 只是说‘Peter 认为比特币是

波兰加密交易平台 Zondacrypto 正面临严重欺诈调查。其前 CEO 于 2022 年失踪，带走了存有 4500 枚比特币（当前价值超 3.4 亿美元）的冷钱包私钥。现任 CEO 已承认无法动用

3月28日，美国佛罗里达州加密公司Goliath Ventures已向当地破产法院申请第11章破产重组。 该公司被指控关联一项价值3.28亿美元的庞氏骗局，导致超过2000名投资者受害。其中，投资者G

特朗普次子 Eric Trump 在 X 平台公开表示，完全不同意英国前首相 Boris Johnson 将比特币称为“庞氏骗局”的观点。 此前，Boris Johnson 声称一直怀疑比特币是巨大的

3月12日，印度中央调查局（CBI）在孟买机场逮捕了Darwin Labs联合创始人兼首席技术官Ayush Varshney，其涉嫌参与GainBitcoin庞氏骗局，被捕时正试图离境。 骗局运营与技

我是青岚。最近找我聊比特币“理财”的新朋友特别多，都听说有“躺赚”的高收益。今天我就用大白话，给刚接触的朋友们掰扯清楚，这里面到底有多少坑。 核心概念：比特币高收益理财到底是什么？ 简单说，就是你把自

2025年12月19日 | 11:48 美国联邦法院对加密货币庞氏骗局IcomTech案做出新判决。2025年12月18日，核心推广者马格达莱诺·门多萨被判处71个月监禁，并需支付近79万美元赔偿及约

美国商品期货交易委员会（CFTC）对 Wolf Capital Crypto Trading LLC 及其创始人 Travis Ford 提起民事诉讼，指控其运营欺诈性投资计划。 核心指控： 欺诈性