3月12日，印度中央调查局（CBI）在孟买机场逮捕了Darwin Labs联合创始人兼首席技术官Ayush Varshney，其涉嫌参与GainBitcoin庞氏骗局，被捕时正试图离境。 骗局运营与技

核心事件 外号“段总”的中国籍嫌疑人，因涉嫌与BHE Exchange加密货币交易平台诈骗案有关，近日在泰国北榄府被捕。 诈骗手法 BHE Exchange曾发行名为DDO的代币，向投资者承诺年

案情披露 2月20日，美国司法部东德克萨斯地区检察官办公室公布，31岁中国籍男子廖飞（Liao Fei）因参与加密货币投资诈骗及洗钱，被判处40个月联邦监禁。廖飞已承认共谋洗钱罪，涉案金额达数百万美元

美国司法部公布典型判例，Praetorian Group International（PGI）首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯因运营比特币庞氏骗局，被判处20年监禁。 案件核心事实 被告人：61

美国司法部通报，拥有双重国籍的男子Daren Li因参与一项全球性加密货币投资诈骗案，被加州中区联邦法院缺席判处20年监禁及3年监督释放。 案件核心事实： 被告情况： 42岁的Daren Li已于2

币安创始人遭遇系统性形象伪造 近期，加密货币领域标志性人物、币安创始人赵长鹏（CZ）成为一系列精心策划的虚假内容攻击目标。在社交媒体上，出现了多张赵长鹏与所谓“支持者”的合影，这些图片经其本人鉴定均为

复制粘贴错误导致1240万美元损失 一位以太坊（ETH）持有者因复制粘贴地址错误，将4,556个ETH（价值约1240万美元）误转入攻击者控制的恶意地址。 攻击者生成了一个虚假地址，其前四位和后四位字

开源人工智能助手ClawdBot（现名Moltbot）的创始人Peter Steinberger公开否认与任何加密货币项目有关联。此前，诈骗分子盗用其网络身份，推广虚假代币。 事件起因是项目被迫更名。

花旗银行分析师指出，以太坊网络近期交易量和活跃地址数创下新高，但这并非网络健康扩张的信号，而很可能与“地址投毒”诈骗活动有关。 何为“地址投毒”？ 攻击者会从与受害者地址高度相似的地址，发送少量加密货

曾风光无限的加密货币巨头Do Kwon周四被判处15年监禁，其一手打造的Terra生态系统被揭露为一场价值400亿美元的骗局。受害者称，这位34岁的“加密货币之王”利用了他们的信任。 受害者损失惨重，

以太坊今日价格：2,980 美元 研究人员指出，以太坊网络活动激增主要由“地址投毒”诈骗导致。 Fusaka升级后的低Gas费环境，降低了诈骗者的作案成本与风险。 ETH跌破关键上升三角形形态，下一

1.3亿美元USDT退款与平台关闭 据区块链分析机构Bitrace报告，与非法土豆网相关的Telegram第三方托管服务“土豆担保”，在向公共商户退还超过1.3亿美元的USDT后，正逐步关闭。链上数据