印度破获230亿卢比加密货币庞氏骗局，数千人受害

印度ED揭露大规模加密货币诈骗网络

印度执法局（ED）近期破获一起涉案金额高达230亿卢比（约2.75亿美元）的加密货币庞氏骗局。该骗局通过Korvio、DGT等虚假平台，诱使旁遮普邦和喜马偕尔邦的数千名投资者上当。

骗局运作与执法行动

• 诈骗手法：骗局承诺“超额回报”，实则发行无价值的虚构代币，并采用庞氏结构，用新投资者的资金支付老投资者。主谋苏巴什·夏尔马已于2023年潜逃。
• 执法成果：ED依据《防止洗钱法》（PMLA）突击搜查了八处地点，查获价值1.2亿卢比的资产，包括银行存款、定期存款及三个保险箱。同时查获了大量证明洗钱活动的文档和电子设备。

监管漏洞如何被利用

调查显示，骗局利用监管空白得以猖獗：

• 资金通过现金交易、空壳公司及个人账户层层转移。
• 佣金代理人以豪华活动和海外旅游奖励吸引投资者。
• 一名被告甚至在资产冻结令下达后，仍成功出售了15块地皮，凸显了执法漏洞。

全球信心与本土监管挑战

尽管币安等全球巨头将印度视为重要市场，并看好其区块链潜力，但本土监管的缺失严重阻碍了发展：

• 税收与规则：高额的利润税、交易预扣税以及不断变化的规则削弱了投资者信心。
• 执法与生态：执法不力损害了本地交易所，目前印度Web3领域主要依赖外国资本，缺乏强大的本土支持生态系统。