事件概述 80岁的纽约投资者George Chryssanthou遭遇电信诈骗，损失约28.5万美元。诈骗者冒充微软技术支持人员，远程控制其电脑，并诱导他在2025年1月期间，多次向一个Coinbas
湖南省湘潭市岳塘区人民检察院依法提起公诉的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判。一条以茅台酒交易为掩护、虚拟货币为通道的新型洗钱链条被彻底斩断，涉案金额684万余元，8名被告人全部获刑。 该团伙分工明确、
德州女警李伟伟在侦办电信诈骗案时，发现了一种新型犯罪模式：传统地下钱庄与虚拟货币相结合。 通过对资金轨迹的逐笔追踪和账户流转规律的梳理，她发现该模式隐蔽性更强、追查难度更大。 经过连续奋战，她最终锁
最高检工作报告显示，2025年反洗钱力度显著增强。 全年起诉利用虚拟货币、地下钱庄等渠道实施洗钱犯罪的被告人达3259人。 同时，依法惩治电信网络诈骗犯罪，起诉人数为6.9万人。
2025年6月，合肥新站区一男子因点击不明弹窗广告下载交友软件，被诱导参与刷单，最终被骗26万元。 警方在侦办此案时，发现一条利用虚拟货币转移赃款的资金链。一名虚拟货币“承兑商”刘某，通过非法交易平台
案件概述 广东省开平市人民法院近日对一起利用虚拟货币进行“跑分”洗钱的案件进行宣判，涉案19名被告人被依法判处刑罚。 作案手法 2024年7月至9月期间，司徒某甲、司徒某乙等人组织犯罪团伙。 以“提
柬埔寨公民陈志（Zhi）因涉嫌运营一个庞大的加密货币诈骗网络，从全球受害者手中窃取价值超百亿美元的资产，于周二在柬埔寨被捕并被引渡至中国。 陈志是太子控股集团的创始人兼董事长，于2023年10月被美国
