布鲁克林男子涉嫌钓鱼诈骗Coinbase用户，涉案1600万美元

布鲁克林地区检察官办公室指控，23岁男子Ronald Spektor涉嫌通过钓鱼和社会工程手段，从约100名Coinbase用户处窃取了价值1600万美元的加密货币。

诈骗手法

• 嫌疑人使用网名“lolimfeelingevil”，冒充Coinbase代表。
• 他谎称用户的数字资产面临黑客风险，诱骗他们将加密货币转入其控制的账户。

洗钱与指控

• 得手后，嫌疑人涉嫌利用加密货币混合器、兑换服务和赌博网站进行洗钱。
• Spektor面临31项指控，包括一级重大盗窃罪、一级洗钱罪和参与诈骗计划。

调查与追赃

• 经过一年调查，当局已缴获约10.5万美元现金和价值40万美元的数字资产，并正努力追回更多资产。
• 调查发现，Spektor曾在名为“区块链敌人”的Telegram群组中吹嘘自己的盗窃行为。聊天记录显示，他自称因赌博损失了价值600万美元的加密货币。

各方协作

• Coinbase表示与检方密切合作，协助确认了嫌疑人身份和受害者，并共享了链上活动信息以追踪资金。
• 一名受害者曾联系知名区块链侦探ZachXBT，该侦探去年已对嫌疑人进行过调查。该受害者自称损失达600万美元。

案件进展

• 法官将Spektor的保释金定为50万美元，并拒绝其父亲缴纳保释金，理由是资金来源无法查明。