知名链上调查者ZachXBT发布调查称，俄罗斯场外（OTC）经纪人Aleksandr (Aleks) Khinkis涉嫌自2025年7月起，通过单一加密交易平台账户协助勒索软件团伙洗钱超过470万美元。
核心指控与资金流向
- 涉案资金涉及三笔可疑赎金支付，总计约796枚比特币（BTC）。
- 资金在比特币与Avalanche网络间桥接转移后，被分批汇入其交易平台充值地址（0xa756）。在2025年7月至2026年3月期间共完成75笔转账。
- 约1660万美元资金目前仍存放在Aave中，并正被逐步变现。
关键交易与执法动态
- 2025年9月：约72枚BTC的赎金支付通过桥接转入相关地址。
- 2025年10月：约164枚BTC的赎金被转换为约380万美元。
- 部分相关地址已在2025年11月被Tether列入黑名单，随后被冻结的USDT已被销毁，表明执法与合规机构已介入。
历史关联与风险警告
调查还发现，该账户在2023年9月曾涉及一笔约560枚BTC的赎金交易，这些资金经多层流转后于2024年桥接至Avalanche网络。相关比特币来源地址与多个勒索软件地址高度关联。
ZachXBT警告，尽管部分资金处于休眠状态，未来仍可能被用于洗钱，并呼吁受害者及时报告相关地址以便冻结资金。
