与特朗普支持的加密项目 World Liberty Financial 合作的 AB network，其规划的“区块链主题度假村”项目涉及三名后被美国财政部制裁的个人。这些人与被指控运营全球诈骗网络的柬埔寨 Prince Group 存在关联。
项目关联与制裁
- 开发公司大股东 Yang Jian 于去年10月因涉嫌与 Prince Group CEO Chen Zhi 合作而被制裁。
- 三名受制裁个人在制裁宣布后已从项目中移除。
- 目前无证据表明非法资金流入该项目或 AB network 与 Prince Group 存在直接关联。
合作方回应
AB network 于去年11月宣布与 World Liberty Financial 合作，获权使用其稳定币 USD1。World Liberty Financial 表示已对 AB 进行尽职调查，并称未被告知该度假村项目或相关受制裁人员，其律师称相关关联说法“毫无根据且不属实”。
背景与现状
- 据 FBI 报告，美国去年因网络诈骗损失近210亿美元，其中加密货币相关欺诈超110亿美元。
- 美国政府去年从 Chen Zhi 处查获价值150亿美元的比特币。柬埔寨当局已于今年1月将其逮捕并引渡至中国。
- 目前 AB network 在 World Liberty Financial 区块链上的 USD1 最大总供应量约为360万美元，持有者约3000人。
