4月17日，据《财富》报道，美国参议员Richard Blumenthal致函司法部与金融犯罪执法网络，要求说明针对币安合规监察机制的最新进展。背景是约17亿美元涉伊朗的加密资金流动引发关注。
Blumenthal在信中表示，市场对币安反洗钱措施“严重不足”的指控不断增加，要求监管机构披露两名独立监察员的履职情况。该监察机制源于2023年币安与美国政府达成的和解协议，当时币安因合规缺陷支付约43亿美元罚款，并同意接受独立监督。
报道指出，近期有消息称币安曾解雇内部调查人员，这些人员此前曾提示超过10亿美元资金流向与伊朗相关的钱包地址。币安回应称解雇决定与调查无关，并强调公司维持严格合规体系。
此外，参议员的质询发生在美国司法部被曝审查企业监察制度之际。此前司法部曾暂停部分企业的监察安排。目前，币安监察员及相关监管机构尚未就该问询作出公开回应。
