西班牙加密货币网红阿尔瓦罗·罗米略（Álvaro Romillo）是涉嫌庞氏骗局马德拉投资俱乐部（MIC）的创始人，他被西班牙法院以涉嫌实施3亿美元诈骗的罪名拘留，不得保释。

据当地新闻报道，罗米略周四在西班牙被捕，此前西班牙官员发现他有一个新加坡银行账户，账户资金高达2900万欧元（约合3350万美元），均来自与罗米略有关联的企业，因此认定他有潜逃风险。西班牙官员于周四在新加坡发现罗米略的账户，并认为他有潜逃风险。该账户资金来自与罗米略有关联的企业的2900万欧元（约合3350万美元）。报告国家法院法官何塞·路易斯·卡拉马在罗米略出庭作证并回答了两个小时的问题后，下令将罗米略监禁，不得保释。

西班牙国民警卫队中央行动小组认为，罗米略的MIC公司实施了庞氏骗局，诈骗了3000名受害者，涉案金额高达2.6亿欧元（超过3亿美元）。西班牙当局于2024年底开始对MIC公司展开调查，并宣布了这一消息。三起投诉2024年10月。过去一年来，罗米洛一直配合当局调查，出庭受审，执法部门也查封了他的资产，包括……数十辆豪华轿车.

据报道，只有在检察官发现罗米洛的海外银行账户后，出于担心他会逃离该国，才将他逮捕。报告据 Cadena SER 获得的一份报告称，这起欺诈案最终可能导致 Romillo 被判处“9 年监禁，如果被认定为构成群体犯罪，甚至可能被判处 18 年监禁”。

MIC公司募集资金（每位投资者最低约2000欧元）购买数字“艺术品”合约和奢侈品股份，例如游艇、法拉利和黄金，并承诺回购保证和固定利润，而且利润异常高，约为每年20%。罗米洛向法庭陈述他在周五的露面中表示，他打算偿还投资者，甚至已经向 2700 方退还了资金，尽管他以现金方式退还，并声称无法对这些款项进行核算。

罗米略此前也承认，他曾向西班牙极右翼欧洲议会议员、SALF党领袖路易斯·“阿尔维塞”·佩雷斯2024年的竞选活动提供10万欧元的秘密现金捐款。佩雷斯目前正因涉嫌犯罪接受调查。单独案件来自更广泛的 MIC 调查。