根据TRM Labs发布的加密犯罪报告，两家在英国注册的加密货币交易所Zedcex和Zedxion，被指代表伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）转移了价值超过10亿美元的稳定币，成为伊朗规避国际制裁网络的一部分。
关键数据与关联
- 交易规模：2023年，通过这两家公司关联地址转移的加密货币达2370万美元，占其总交易量的60%。2024年，该金额飙升至6.191亿美元，占比高达87%。
- 人员关联：Zedxion的早期董事名单中包括Babak Morteza Zanjani，此人曾因涉嫌为伊朗政府转移数十亿美元而受到美国制裁。
- 运营模式：报告指出，这两家公司实质上作为一个整体运作，共享注册地址和相似的财务报表，并整合了土耳其的支付网络，资金最终流向伊朗主要的交易所及受制裁的个人。
行业观点
TRM Labs全球政策主管Ari Redbord强调，此案例并非简单的加密货币滥用，而是一个受授权的军事组织在海外运营交易所基础设施。这凸显了加密货币制裁执行必须向上游转移，重点关注平台的控制权、治理和所有权。
背景：伊朗的加密货币使用
多家区块链分析公司证实，加密货币，特别是USDT稳定币，在伊朗被广泛用于规避制裁和跨境贸易。例如，伊朗国防部出口中心已开始接受加密货币支付。同时，与伊朗相关的加密货币交易所（如Nobitex）也曾成为网络攻击目标，被指与资助恐怖主义等活动有关。
