阿根廷当局近日破获一起利用加密货币进行的大型诈骗与洗钱案件，涉案金额高达1.8万亿阿根廷比索（约合12亿美元）。

主要作案手法如下：

• 犯罪组织通过伪造文件在银行开设账户并获取贷款。
• 资金被迅速转移至加密货币交易平台，兑换为虚拟资产后转入数字钱包。
• 为掩盖痕迹，该组织利用第三方人员模拟加密货币套利交易。

调查关键点：
此案主要受害者为农业企业。调查发现，所有涉案人员均未在阿根廷国家证券委员会要求的虚拟资产服务提供商注册系统中进行登记。