印度执法局（ED）近期在马哈拉施特拉邦破获一起重大加密货币诈骗案，涉案金额超过4.25亿卢比（约合47.2万美元）。
搜查行动与调查对象
1月7日，印度执法局根据《防止洗钱法》（PMLA），对纳格浦尔三个地点进行了搜查。调查对象为尼希德·马哈德奥·拉奥·瓦斯尼克及其同伙，他们涉嫌运营一个名为 “Ether Trade Asia” 的未经授权在线平台。
诈骗手法揭秘
该团伙通过在高档酒店举办研讨会进行推广，向投资者提供误导性信息。他们设计了一个欺诈性的二元佣金计划，并承诺投资“以太坊”可获得超高回报，以此诱骗投资者。
“他们通过M/s Ether Trade Asia公司推出投资计划，从公众手中骗取了巨额资金。”——印度执法局新闻稿
资金流向与资产查扣
- 募集的资金被用于个人消费，以及购置动产、不动产（包括匿名房产）。
- 部分资金被用于购买加密货币，并存储在个人钱包中。
- 执法局在行动中缴获了罪证文件、电子设备，并冻结了银行存款。
- 查获超过200万卢比现金，以及一个存有价值约430万卢比数字资产的个人钱包。
关联案件与执法背景
印度执法局近期还冻结了昌迪加尔另一起土地诈骗案中价值4.79亿卢比的加密货币。这些调查是印度打击加密货币相关欺诈与传销骗局的广泛执法行动的一部分。
