IcomTech庞氏骗局案最新判决

美国纽约南区法院近日对IcomTech庞氏骗局高级推广人马格达莱诺·门多萨作出判决：

• 判处71个月监禁。
• 向受害者支付约78.9万美元赔偿金。
• 没收150万美元非法所得。
• 放弃用诈骗资金购买的加州房产。

骗局运作模式揭秘

IcomTech于2018年启动，谎称运营加密货币挖矿和交易业务，承诺投资者可获得每日稳定收益。

• 实质：并无真实业务，利用新投资者资金支付早期投资者，构成典型的庞氏骗局。
• 手段：通过大型展会、社区会议等活动宣传，以豪车、奢侈品包装实力，诱骗投资者投入现金、加密货币等。
• 崩溃：2018年底出现提现问题，2019年完全停止支付。后期推出无任何价值的“Icoms”代币企图延续骗局，最终彻底崩盘。

其他主要涉案人员判决

• 大卫·卡莫纳（创始人）：判处10年监禁，没收至少32.9万美元。
• Marco Ruiz Ochoa（首席执行官）：判处5年监禁，没收91.4万美元。
• 大卫·布伦德（高级推广员）：经审判定罪，判处10年监禁并处罚款4万美元。

此外，美国商品期货交易委员会（CFTC）也提起了民事诉讼，法院裁定推广人员欺诈超过190名受害者，涉案金额超100万美元，并对相关人员处以巨额罚款和交易禁令。

对投资者的警示

此案凸显了加密货币领域不受监管的高风险。投资者应警惕任何“保证收益”、“快速获利”的承诺，并对信息不透明的项目保持高度谨慎。真正的加密货币投资具有波动性，从不承诺固定回报。