美国司法部指控一名委内瑞拉公民涉嫌利用加密货币交易所，参与涉案金额高达10亿美元的洗钱计划。
根据起诉书，这些资金在美国境内外流动，目的地包括哥伦比亚、中国、巴拿马和墨西哥等“高风险”地区。
多步骤加密货币资金路由详情
现年59岁的豪尔赫·菲格拉被控使用多个银行账户、加密货币交易所账户、私人加密钱包和空壳公司，进行跨国界的非法资金转移和洗钱。
“菲格拉通过招募下属和进行大量资金转移，试图掩盖资金的性质，这可能为多个国家的犯罪活动提供了便利，”联邦调查局特工里德·戴维斯表示。
据称，菲格拉遵循多步骤流程：将资金转换为加密货币，通过数字钱包网络路由，并按既定顺序转移加密资产以掩盖来源。随后，资金被兑换成美元并转入其银行账户，最终转给收款人。
此案正在弗吉尼亚州东区法院审理。美国检察官林赛·哈利根强调，涉案金额巨大，对公共安全构成重大风险。
“如此大规模的洗钱活动使得跨国犯罪组织得以运作、扩张并造成现实世界的危害。那些转移数十亿美元非法资金的人应预料到会被追究全部责任，”哈利根表示。
若罪名成立，菲格拉将面临最高20年监禁。
非法加密货币流动激增
2025年加密货币犯罪率达到历史最高水平。据Chainalysis报告，非法地址去年收到超1540亿美元，比2024年增长162%。
犯罪资产偏好发生逆转：2020年比特币约占非法交易的70%，稳定币占15%；到2025年，稳定币占比飙升至84%，比特币则降至7%。
主要稳定币发行方已采取行动。例如，USDT发行方Tether近日因检测到可疑活动，一天内冻结了超过1.8亿美元的基于Tron钱包的资金。
该事件凸显了执法机构、稳定币发行方与区块链分析平台之间日益增强的协调。
